مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي يغرم 11 مصرفاً لعدم الامتثال

“مصرف الإمارات العربية المتحدة”.. يعاقب المنظم المقرضين لفشلهم في تحقيق مستويات مناسبة من الامتثال فيما يتعلق بمعايير مكافحة غسل الأموال والامتثال للعقوبات

ريان كارتر / موقع ذا ناشيونال

فرض البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة غرامة على 11 مصرفاً عاملاً في دولة الإمارات العربية المتحدة لفشلها في تحقيق المستويات المناسبة من الامتثال فيما يتعلق بمعايير مكافحة غسل الأموال والامتثال للعقوبات.

وفرضت الهيئة التنظيمية عقوبات بقيمة 45.7 مليون درهم (12.5 مليون دولار) في 24 يناير وفقاً للمادة 14 من المرسوم الاتحادي بقانون رقم 20 لسنة 2018 بشأن مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل المنظمات غير المشروعة.

وقالت: “لقد سمح المصرف المركزي لجميع البنوك العاملة في الإمارات العربية المتحدة بوقت كافٍ لمعالجة أي أوجه قصور، وتم توجيه تعليمات في منتصف عام 2019 لضمان الامتثال بحلول نهاية ذلك العام، وإبلاغهم بأن أوجه القصور الأخرى ستؤدي إلى عقوبات”.

وأشاد المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة لجهودها في دعم التعافي الاقتصادي للدولة.

وكان البنك في وقت سابق قد غرَّم اثنين من مكاتب الصرافة Dh1.45 مليون للتراخي الامتثال، كما طبَّقت الامارات نظاماً جديداً لمراقبة الجرائم المالية والحد منها

وقال البنك المركزي إنه سيواصل العمل عن كثب مع جميع المؤسسات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق مستويات عالية من الامتثال والحفاظ عليها وسيواصل فرض المزيد من العقوبات الإدارية و/أو المالية، في حالات عدم الامتثال.

كما عززت دولة الإمارات العربية المتحدة، التي لديها قوانين صارمة للتعامل مع غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لوائحها خلال العام الماضي.

في العام الماضي، أصدر تعليماته لجميع مقدمي خدمات الحوالة – مقدمو خدمات تحويل الأموال غير الرسمية للأفراد الذين يستخدمون أساليب غير مصرفية – للتسجيل لدى البنك المركزي “لتعزيز الشفافية في المعاملات المالية” وتعزيز الرقابة على التحويلات المالية.

وأضافت الهيئة التنظيمية أن دولة الإمارات العربية المتحدة أطلقت أيضاً العديد من المبادرات وتقوم بالتنسيق في مجالات مثل الحوكمة والرقابة مع الدول التي تشاركها التزامها بمكافحة الجريمة المالية.

في يونيو من العام الماضي، أصبحت الإمارات العربية المتحدة أول دولة خليجية تطلق “goAML”، وهي منصة للإبلاغ طورتها الأمم المتحدة للحد من الجريمة المنظمة. أصبح أكثر من 900 كيان بما في ذلك البنوك وشركات التأمين ومراكز الصرافة جزءاً من المنصة.